El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira, informó que este viernes elementos de la Policía Federal (PF) Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra el ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara.
Destacó que la investigación inició en septiembre de 2017 derivado de una denuncia presenta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El esquema descrito generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), motivo por el cual fueron incluidos, en los listados que prevé el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.
Agregó que derivado de la investigación y de los elementos aportados por distintas autoridades, el fiscal solicito y obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Sistema Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, la orden de aprehensión en contra de Juan Melquiades Vergara Fernández por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En las próximas horas tendrá lugar la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, donde se solicitara al juez la vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
Fuente: Excelsior
